המשטרה חשפה פרשת הלבנת הון בסניף של בנק הפועלים 2279
היחידה הארצית לחשיפת פשיעה חמורה ובינלאומית של המשטרה חשפה היום (א'), בשיתוף הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל והרשות לאיסור הלבנת הון, פרשה של הלבנת הון בסניף של בנק הפועלים ברחוב הירקון בתל־אביב.

על פי החשד הולבנו יותר ממליארד ש"ח בסניף ובחברה לנאמנות של בנק הפועלים. 22 מעובדי ומבכירי הבנק עוכבו ונעצרו לחקירה. הסניף נסגר היום, בתיאום עם הנהלת הבנק, כדי לאפשר למשטרה לאסוף ראיות נוספות.

מפקד היאחב"ל תת ניצב עמיחי שי אמר: "משעות הבוקר אנחנו מבצעים פעולות של חיפושים, עיכוב ומעצר של עובדים מהסניף וכן בדיקות בתוך הסניף. מדובר בחקירה אינטנסיבית לפי חוק איסור הלבנת הון של תושבי חו"ל, אשר בוצעה בארץ". לדבריו, יש בידי המשטרה ראיות לכאורה כנגד 45 מלקוחות הבנק בחשד לביצוע עבירות של הלבנת הון. בין השאר, פשטה הערב המשטרה על משרדיו של איש העסקים ולדימיר גוסינסקי.

החוקרים פירטו שלוש שיטות לפחות בהן השתמשו כדי להלבין כספים. בשיטה הראשונה הופקד הכסף בבנק, נפדה תוך זמן קצר והועבר לחברות קש ומהן בחזרה, בסופו של דבר, למפקיד, מה שמקשה על המעקב אחריו. השיטה השנייה היתה פיצול הפקדה גדולה לעשרות הפקדות קטנות יותר, בסכומים הנמוכים מאלו המחייבים דיווח (מיליון ש"ח שמקורם בחו"ל או 50 אלף ש"ח שמקורם בארץ). השיטה השלישית היתה הפקדה שלוותה בהלוואה על חשבון אותו הסכום - כספי ההלוואה נשלחו לחו"ל והכספים שהופקדו שמשו לכיסוי ההלוואה.

העונש המקסימלי על עבירות הלבנת הון הוא 10 שנות מאסר.
קישורים
Ynet
הארץ
מעריב NRG
פרסום תגובה למאמר

פרסומים אחרונים במדור "חדשות"


הצג את כל התגובות | הסתר את כל התגובות

  חלק מהכסף הולך להתנחלויות ולמתנחלים • האייל האלמוני
  אפשר לבקש הסבר על מה זה הלבנת הון? איך זה עובד? • האייל האלמוני • 13 תגובות בפתיל
  פססס..... • צב מעבדה
  אההמ • לא חרדי ולא עורך-דין • 25 תגובות בפתיל
  some data for contemplation • האייל האלמוני • 2 תגובות בפתיל
  כתבי אישום • ערן בילינסקי

חזרה לעמוד הראשי פרסום תגובה למאמר

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים